- www.commondreams.org
VIVA.co.id – Publikasi Panama Papers mengejukan seluruh dunia. Laporan yang dibuat oleh International Consortium of Investigative Journalists, menyatakan bahwa pejabat tinggi di seluruh dunia menyembunyikan kekayaan melalui perusahaan rahasis di Panama.
Dilansir dari CNNMoney, Kamis 7 April 2016, penyelidikan ini didasarkan pada lebih dari 11 juta email, dokumen dan catatan klien diduga bocor dari Mossack Fonseca, sebuah firma hukum yang berbasis di Panama.
Berikut yang perlu diketahui tentang skandal Panama Papers:
1. Apa yang terbaru?
Publikasi laporan memicu krisis pemerintahan di Islandia, di mana Perdana Menteri Sigmundur David Gunnlaugsson mengundurkan diri pada Selasa.
Laporan mengungkapkan, dugaan link ke sebuah perusahaan di Panama yang memiliki saham di Islandia, sehinggga memicu protes massa di ibukota negara.
Beberapa bank besar, termasuk UBS, Credit Suisse dan HSBC, telah dituduh membantu klien mereka menyembunyikan uang di perusahaan di negara bebas pajak. Bank-bank membantah tuduhan pada Selasa.
Di China, telah melakukan sensor dan membatasi hasil pencarian dan diskusi di media sosial yang melibatkan istilah "Panama Papers" dan "Panama."
Mereka juga memblokir penggunaan nama-nama kerabat pemimpin China saat ini dan mantan pejabat yang disebutkan dalam laporan - termasuk Presiden Xi Jinping.
Sementara itu, pemerintah di Inggris, Prancis, Belgia, Australia dan Meksiko telah berjanji untuk menyelidiki kebocoran untuk kemungkinan kasus penggelapan pajak.
2. Siapa yang terlibat dalam dokumen?
Dokumen-dokumen itu menyebut 12, atau mantan pemimpin dunia, serta 128 politisi lain dan pejabat publik. Dugaan melibatkan rekan dari Vladimir Putin (pemimpin Rusia sendiri tidak disebutkan namanya dalam salah satu dokumen),
Termasuk FIFA, Presiden Argentina Mauricio Macri, ayah dari Perdana Menteri Inggris David Cameron, beberapa pejabat China, Presiden Ukraina Petro Poroshenko, dan lain-lain .
3. Apa yang mereka katakan?
Pejabat dan tokoh masyarakat yang disebutkan dalam laporan menanggapi dengan penolakan dan kemarahan, dan membantah membuat perusahaan di luar negaranya untuk menyembunyikan miliaran dolar.
Bahkan, Kremlin menolak tuduhan tersebut, dan menyebutnya sebagai "serangkaian kebohongan" yang bertujuan untuk mendiskreditkan Putin menjelang pemilihan.
Organisasi internasional sepakbola, FIFA menyebut laporan tersebut sangat konyol.
Seorang juru bicara untuk Argentina, Macri mengatakan, presiden tidak pernah memiliki saham di perusahaan yang dimaksudkan.
Perdana Menteri Cameron mengatakan: "Saya tidak memiliki saham, tidak seperti itu dan, sehingga saya pikir adalah deskripsi yang sangat jelas."
4. Apakah membuat sebuah perusahaan atau rekening luar negeri ilegal?
Belum tentu. Ada alasan yang sah untuk mendirikan sebuah perusahaan di luar negaranya misalnya untuk menjalankan bisnis internasional.
Tetapi, perusahaan dan rekening di luar negeri dapat digunakan untuk menyembunyikan asal usul uang dan dapat digunakan untuk pencucian uang.
Laporan ICIJ mengklaim bahwa klien Mossack Fonseca ini, termasuk setidaknya 33 orang dan perusahaan yang di blacklist oleh pemerintah Amerika Serikat, karena link ke perdagangan narkoba dan terorisme.
5. Siapa Mossack Fonseca?
Firma hukum yang berbasis Panama mengkhususkan diri dalam membantu klien menggabungkan perusahaan dalam yurisdiksi.
Perusahaan ini berdiri selama 30 tahun dan telah mendirikan lebih dari 240 ribu perusahaan bebas pajak untuk klien dari 200 negara dan wilayah, menurut ICIJ tersebut.
Mossack Fonseca memiliki sekitar 40 kantor global, termasuk beberapa di China daratan dan lain-lain di negara-negara dan wilayah diidentifikasi sebagai bebas pajak oleh Komisi Eropa, seperti Bahama, Kepulauan Virgin Inggris, Seychelles, dan Anguilla.
Ramon Fonseca, co-pendiri perusahaan itu, mengatakan kepada CNN bahwa informasi yang diterbitkan tentang perusahaan itu palsu. Dalam sebuah pernyataan, perusahaan mengatakan tidak melakukan kesalahan apapun.
6. Mengapa hal ini terjadi?
Laporan datang pada saat tekanan untuk menindak penggelapan pajak global dan pencucian uang. Organisasi internasional telah disepakati aturan transparansi baru, dan politisi sedang meningkatkan panggilan mereka untuk orang kaya untuk mulai membayar mereka adil dari pajak.
7. Mengapa Panama?
Dana Moneter Internasional mengatakan dua tahun lalu bahwa perekonomian di Panama sangat terbuka. Dengan lokasi strategis dan dikembangkan menjadi negara bebas pajak, sektor jasa keuangan menempatkan negara pada risiko tinggi yang digunakan untuk pencucian uang.
Negara Amerika tengah itu sampai Februari pada daftar pengawasan internasional negara-negara dengan hukum anti pencucian uang. (asp)
