Halo
Pembaca

VIVANetworks

News

Bola

Sport

Showbiz

LifeStyle

Otomotif

Digital

Ragam

Militer

Netizen

Lintas

Informasi

Modus Pencucian Uang di Kasino Diduga Berasal dari Suap

Kamis, 19 Desember 2019 | 05:00 WIB
Foto :
  • ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ilustrasi barang bukti uang dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

VIVA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap transaksi keuangan mencurigakan yang melibatkan oknum kepala daerah, dengan modus menyimpan uang di rekening kasino di luar negeri. Jumlahnya cukup fantastis mencapai Rp50 miliar dalam bentuk valuta asing.

Seperti diketahui, mekanisme pencucian uang melalui kasino sendiri dapat dilakukan dengan membeli chip menggunakan uang hasil tindak pidana, lalu `mempertaruhkan` chip seperlunya di meja judi.

Baca Juga

Chip-chip itu itu kemudian ditukarkan dengan cek dari kasino yang menjadi bentuk pendapatan yang sah, karena merupakan hasil berjudi di negara yang melegalkannya.

Mantan Ketua PPATK yang juga ahli tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yunus Husein menduga sumber uang yang disimpan di kasino di luar negeri berasal dari uang suap. Adapun kasino digunakan sebagai penyamaran aset alias pencucian uang hasil tindak pidana.

Topik Terkait
Saksikan Juga
Terpopuler