VIVAnews - Petugas Badan Penyelidik Federal Amerika Serikat atau FBI berhasil menemui bankir kelas kakap Robert Allen Stanford yang diduga melakukan penipuan investasi senilai US$9,2 miliar, Kamis 19 Februari 2009. Namun, bukannya langsung ditangkap, Stanford hanya disodori surat dakwaan dari petugas FBI atas dugaan perbuatan melanggar hukum yang dia lakukan dengan tiga perusahaannya.
Stasiun televisi CNN mengungkapkan bahwa FBI menemukan Stanford di kota Fredericksburg, negara bagian Virginia. Menurut juru bicara FBI, Richard Kolko, mereka merasa belum perlu mencokok Stanford dengan alasan belum ada bukti kuat bahwa dia melakukan perbuatan kriminal.
Namun, Komisi Sekuritas dan Pasar Modal AS (SEC) menuduh bahwa Stanford terlibat dalam penipuan investasi berskala besar. Tuduhan Komisi yang disampaikan secara tertulis itu diserahkan FBI kepada Stanford.
Dalam gugatan yang disampaikan kepada pengadilan federal di kota Dallas, Texas, Selasa lalu SEC menuding Stanford International Bank (SIB) mengerahkan jaringan konsultan keuangan untuk menjual "sertifikat deposito" senilai sedikitnya US$8 miliar kepada para investor. Demi menjaring para investor baru, bank milik Stanford itu berkoar bahwa mereka telah mendapatkan laba yang berkali-kali lipat jumlahnya selama 15 tahun terakhir.
Gugatan SEC juga menjerat sejumlah pimpinan SIC. Mereka yaitu James Davis, Kepala Keuangan Korporat; Laura Pendergest-Holt, Kepala Investasi Korporat dari Stanford Financial Group; dan penasihat investasi Stanford Capital Management.
Bank yang berbasis di Antigua, Kepulauan Karibia, mengaku memiliki kekayaan senilai US$51 miliar dalam bentuk deposito dan aset serta memiliki lebih dari 70.000 klien di 140 negara.
VIVA.co.id
30 April 2024
Baca Juga :
Komentar
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Terpopuler
Selengkapnya
Partner
4 Hero Marksman Bagi Pemula yang Efektif untuk Push Rank di Mobile Legends!
Gadget
sekitar 1 jam lalu
4 Hero Marksman Terbaik di Gold Lane Untuk Pemula Push Rank Game Mobile Legends. 4 Marksman Jitu untuk Meraih Kemenangan di Gold Lane.
Menteri ATR/BPN dan Bupati Nobar Indonesia vs Uzbekistan Bersama Masyarakat Banyuwangi
Banyuwangi
1 jam lalu
Menteri ATR/BPN dan Bupati Banyuwangi, nobar Indonesia vs Uzbekistan bersama masyarakat di Depan Pendopo, Sritanjung pada 29 April 2024.
Pada kegiatan tersebut,
Ninja-ninja kuat dari desa kecil dalam Naruto termasuk Hanzo, Nagato, Kakuzu, Hidan, Fu, Kimimaro, Konan, dan Jugo, masing-masing dengan keahlian unik mereka.
Kabuto tidak membangkitkan klan Uchiha dengan Edo Tensei. Teori meliputi kemungkinan tubuh di bawah kendali Danzo dan seleksi Kabuto berdasarkan kualitas dan dampak emosi
Selengkapnya
Isu Terkini