Kumpulan Berita Terbaru pencucian uang

Pencucian Uang

• • KPK Buka Penyidikan Baru Kasus Korupsi Eks Bos Lippo Group

    Kriminal

    | 1 hari lalu

    KPK buka penyidikan baru terkait penerimaan hadiah atas pengurusan perkara mantan Presiden Komisaris PT Lippo Group, Eddy Sindoro.

  • Hati-hati Main Bitcoin

    Digilife

    | 5 hari lalu

  • Marak Pencucian Uang Lewat Cryptocurrency

    Digilife

    | sekitar 1 bulan lalu

  • Tersangka Korupsi Asabri Bakal Dijerat UU Pencucian Uang

    Nasional

    | 2 bulan lalu

  • Nasional

    Indeks Persepsi Korupsi Jeblok, Pakar Sarankan Ini ke Pemerintah

    3 bulan lalu

    Merujuk data Transparency International, indeks persepsi korupsi dari 40 pada 2020 sekarang menjadi 37 poin.

  • Kriminal

    Polri Bicara Peluang Tersangka Baru dalam Kasus Grab Toko

    3 bulan lalu

    Kasus dugaan penipuan daring dan pencucian uang yang dilakukan oleh pemilik PT Grab Toko Indonesia masih terus diusut.

  • Nasional

    Dakwaan Pencucian Uang Adik Ratu Atut Ditolak Hakim, KPK Ajukan Kasasi

    3 bulan lalu

    KPK mengajukan upaya kasasi karena memandang ada kekeliruan dalam pertimbangan putusan hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

  • Kriminal

    Kemenkeu Tangkap Pelaku Pencucian Uang Senilai Rp23 Miliar

    3 bulan lalu

    Kementerian Keuangan menangkap pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang hendak keluar negeri.

  • Bisnis

    Potensi Pencucian Uang Sektor Perpajakan Capai Rp20 Triliun pada 2020

    3 bulan lalu

    Analisa potensi pencucian uang itu hasil dari kerja sama PPATK dengan instansi terkait seperti Ditjen Pajak serta Bea dan Cukai.

  • Kriminal

    Maria Pauline Lumowa Didakwa Rugikan Negara Rp1,2 Triliun

    3 bulan lalu

    Maria Pauline Lumowa didakwa memperkaya diri sendiri dan korporasi miliknya mencapai Rp1,2 triliun. 

  • Nasional

    Polisi Dikatakan Sedang Usut Dugaan Pencucian Uang Irjen Napoleon

    4 bulan lalu

    Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Polri Kombes Totok Suharyanto dihadirkan sebagai saksi untuk kasus Irjen Napoleon.

  • Nasional

    Kajari Toba dan Cucunya Saling Lapor Gara-gara Uang Rp600 Juta

    5 bulan lalu

    Kajari Toba melapor cucu karena menggelapkan uang. Kajari dilaporkan cucunya ke Kejaksaan RI karena cuci uang

  Muat Lainnya...