Kumpulan Berita Terbaru ppatk

Ppatk

• • Polisi Beberkan 92 Rekening FPI Ada di 18 Bank

    Nasional

    | 29 hari lalu

    Bareskrim Polri akan tindaklanjuti ada atau tidaknya tindak pidana yang berhubungan dengan aliran dana pada organisasi FPI.

  • Polisi Gelar Perkara Temuan PPATK soal 92 Rekening FPI Besok

    Nasional

    | sekitar 1 bulan lalu

  • Pemeriksaan 92 Rekening FPI Rampung, PPATK Serahkan Hasilnya ke Polri

    Nasional

    | sekitar 1 bulan lalu

  • Dugaan Dana Asing Masuk Rekening FPI, Habiburokhman Bela Pigai

    Round Up

    | sekitar 1 bulan lalu

  • Nasional

    PPATK Diminta Selidiki Dugaan Dana Asing Masuk Rekening FPI

    sekitar 1 bulan lalu

    PPATK sedang menganalisa rekening FPI sebelum ditindak oleh Polisi. Sejumlah rekening FPI sudah diblokir.

  • Nasional

    Polri Tunggu Laporan PPATK Terkait Pemblokiran Rekening FPI

    sekitar 1 bulan lalu

    Apabila PPATK sudah melakukan analisa dan penelusuran terhadap dana dalam rekening FPI, maka polisi akan mengambil tindakan.

  • Nasional

    Komisi III Cek Transaksi Keuangan Cakapolri Listyo, Apa Temuannya

    sekitar 1 bulan lalu

    DPR ikut mendalami transaksi keuangan cakapolri Listyo Sigit Prabowo beserta anak dan isrinya. Lantas apa saja yang ditemukan?

  • Bisnis

    Potensi Pencucian Uang Sektor Perpajakan Capai Rp20 Triliun pada 2020

    sekitar 1 bulan lalu

    Analisa potensi pencucian uang itu hasil dari kerja sama PPATK dengan instansi terkait seperti Ditjen Pajak serta Bea dan Cukai.

  • Nasional

    Terima Kasih ke PPATK, Jokowi Singgung Soal Cegah Pendanaan Terorisme

    sekitar 1 bulan lalu

    Presiden Jokowi mengatakan, semua harus bekerja bahu membahu untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.

  • Nasional

    PPATK Hentikan Transaksi di Rekening FPI

    sekitar 1 bulan lalu

    FPI resmi dibubarkan dan dilarang aktivitasnya. Rekening FPI juga sudah diblokir. Polisi sudah mencopot atribut FPI di Petamburan.

  • Nasional

    KPK Gandeng PPATK dan Perbankan Usut Aliran Suap Bansos COVID-19

    3 bulan lalu

    Kasus bansos COVID-19 diketahui menjerat Menteri Sosial nonaktif Juliari P Batubara dan empat tersangka lainnya. 

  • Nasional

    KPK akan Libatkan Pihak-pihak Lain Usut Kasus Edhy Prabowo

    3 bulan lalu

    Dalam kasus Edhy Prabowo ini, KPK gandeng PPATK maupun pihak perbankan untuk telusuri aliran dana suap ekspor benur.

  Muat Lainnya...