7 Hal Ini Perlu Diketahui Tentang Panama Papers
- www.commondreams.org
Organisasi internasional sepakbola, FIFA menyebut laporan tersebut sangat konyol.Â
Seorang juru bicara untuk Argentina, Macri mengatakan, presiden tidak pernah memiliki saham di perusahaan yang dimaksudkan.Â
Perdana Menteri Cameron mengatakan: "Saya tidak memiliki saham, Â tidak seperti itu dan, sehingga saya pikir adalah deskripsi yang sangat jelas."
4. Apakah membuat sebuah perusahaan  atau rekening luar negeri ilegal?
Belum tentu. Ada alasan yang sah untuk mendirikan sebuah perusahaan  di luar negaranya misalnya untuk menjalankan bisnis internasional.Â
Tetapi, perusahaan dan rekening di luar negeri dapat digunakan untuk menyembunyikan asal usul uang dan dapat digunakan untuk pencucian uang.
Laporan ICIJ mengklaim bahwa klien Mossack Fonseca ini, termasuk setidaknya 33 orang dan perusahaan yang di blacklist oleh pemerintah Amerika Serikat, karena link ke perdagangan narkoba dan terorisme.
5. Siapa Mossack Fonseca?
Firma hukum yang berbasis Panama mengkhususkan diri dalam membantu klien menggabungkan perusahaan dalam yurisdiksi.Â
Perusahaan ini berdiri selama 30 tahun dan telah mendirikan lebih dari 240 ribu perusahaan bebas pajak untuk klien dari 200 negara dan wilayah, menurut ICIJ tersebut.
Mossack Fonseca memiliki sekitar 40 kantor global, termasuk beberapa di China daratan dan lain-lain di negara-negara dan wilayah diidentifikasi sebagai bebas pajak oleh Komisi Eropa, seperti Bahama, Kepulauan Virgin Inggris, Seychelles, dan Anguilla.
Ramon Fonseca, co-pendiri perusahaan itu, mengatakan kepada CNN bahwa informasi yang diterbitkan tentang perusahaan itu palsu. Dalam sebuah pernyataan, perusahaan mengatakan tidak melakukan kesalahan apapun.
6. Mengapa hal ini terjadi?
Laporan datang pada saat tekanan untuk menindak penggelapan pajak global dan pencucian uang. Organisasi internasional telah disepakati aturan transparansi baru, dan politisi sedang meningkatkan panggilan mereka untuk orang kaya untuk mulai membayar mereka adil dari pajak.
7. Mengapa Panama?
Dana Moneter Internasional mengatakan dua tahun lalu bahwa perekonomian di Panama sangat terbuka. Dengan lokasi strategis dan dikembangkan menjadi negara bebas pajak, sektor jasa keuangan menempatkan negara pada risiko tinggi yang digunakan untuk pencucian uang.
Negara Amerika tengah itu sampai Februari pada daftar pengawasan internasional negara-negara dengan hukum anti pencucian uang. (asp)
Update Kasus Aisar Khaled Terkait Dugaan Penipuan Hingga Pencucian Uang, Kok Belum Diperiksa?
Polda Metro Jaya masih mendalami pelayangan laporan terhadap Influencer asal Malaysia, Aisar Khaled, terkait dugaan tindak pidana perbuatan curang atau penipuan investasi
