- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Adik ipar Malinda Dee, Ismail bin Jamin terlibat dalam perkara pencucian uang hasil kejahatan bekas manajer Citibank itu. Ismail menerima aliran uang hasil kejahatan Malinda Dee sejak tanggal 22 Januari hingga 19 Oktober 2010 melalui rekening BCA.
Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 19 September 2011, Ismail juga menerima trasfer dana dari Malinda Dee sebanyak 47 kali dengan nilai total Rp18.264.420.150.
"Bahwa dana-dana yang ditransfer masuk ke rekening terdakwa sebanyak 51 kali transaksi sejak 22 Januari 2007 sampai dengan 18 Oktober 2010 yang merupakan dana dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Malinda Dee," kata jaksa penuntut umum, Helmi.
Ismail menerima uang miliaran rupiah dari Malinda Dee yang berasal dari transaksi pemindahbukuan ilegal rekening para nasabah Citigold pada Citibank cabang Landmark, Kuningan, Jakarta Selatan.
Siapa saja nasabah Citibank yang dananya masuk ke Ismail? Berikut daftarnya:
1. Romli bin Pateni dengan isi rekening Rp1,4 miliar
2. N Susetyo Sutadji dengan isi rekening Rp150 juta
3. Suryati T Budiman dengan isi rekening Rp90.900 juta dan Rp105 juta
4. Arief Kushariadi dengan isi rekening Rp125 juta
5. R. Hartono dengan isi rekening Rp20 juta, Rp783.150 juta, dan Rp 318.675 juta
6. Oetari dengan isi rekening Rp 75 juta, Rp125 juta, dan Rp325.980 juta
7. Ali Sadikin dengan isi rekening Rp1,151 miliar dan Rp908 juta
8. Triasnawati R M Adhi S dengan isi rekening Rp200 juta
9. Shahreza Iqbal dengan isi rekening Rp1 miliar
10. Sri Mulyani dengan isi rekening Rp1 miliar
11. Irwan Hernadi S atau Ali S dengan isi rekening Rp320.500 juta
12. Nono Sampono dengan isi rekening Rp630 juta dan Rp500 juta
13. Renie Singgih dengan isi rekening Rp 560.880 juta dan Rp 227.125 juta
14. Abdul Irsan dengan isi rekening Rp 462.250 juta
15. Doddy Haryadi dengan isi rekening Rp 280.650.000
16. Karlina Umar W dengan isi rekening Rp 515.480 juta
17. Sukardi dengan isi rekening Rp 91 juta, Rp 111.377.500, Rp 573 juta, Rp 109 juta, dan Rp 78.174 juta
18. Hanifie Asnan dengan isi rekening Rp 109.620 juta dan Rp 500 juta
19. Mirtati Katohadiprodjo dengan isi rekening Rp 92.750 juta dan Rp 279 juta
20. Soeryo Koesoemoe Adji dengan isi rekening Rp 92.300 juta
21. Gaby M Bakrie dengan isi rekening Rp 465.500 juta, Rp 550.500 juta, Rp 93.374 juta, dan Rp 160 juta
22. S Parno dengan isi rekening Rp 136.950 juta
23. Syarifuddin dengan isi rekening Rp 363.168 juta
24. Sukuesen Soemarinda dengan isi rekening Rp 542.500 juta, Rp 924 juta, dan Rp 185 juta
25. August Paengkuan dengan isi rekening Rp 82.960 juta dan Rp 87 juta
26. A Syarifuddin Aisah dengan isi rekening Rp 1 miliar
27. Srie Norheryanti dengan isi rekening Rp 600 juta dan Rp 411.525 juta
28. Norman dengan isi rekening Rp 115 juta
29. Rieta A Beta dengan isi rekening Rp 795.001.650
30. Karlinah W dengan isi rekening Rp 87 juta
(umi)
Aplikasi Ini Bisa Bikin Penumpang Terhibur di Pesawat
Namanya Tripper, aplikasi hiburan terbaru yang dapat dinikmati penumpang sebelum, saat, dan sesudah penerbangan.
