VIVAnews - Laporan transaksi keuangan mencurigakan yang masuk ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan hingga 2008 tercatat 22.824. Namun yang dianalisis baru 1.240 transaksi.
Wakil Kepala PPATK Bambang Permantoro dalam penjelasannya yang diterima VIVAnews, Selasa 30 Desember 2008 malam menyatakan, dari laporan yang dianalisis tersebut sebanyak 625 kasus telah disampaikan kepada penegak hukum. Sebanyak 602 kasus diserahkan kepada polisi dan 23 kasus kepada kejaksaan.
Untuk meningkatkan pelaporan transaksi mencurigakan, PPATK telah melakukan audit kepatuhan kepada 269 penyedia jasa keuangan, sehingga lembaga keuangan atau bank yang sebelumnya tidak pernah melapor selanjutnya menyampaikan transaksi yang dianggap mencurigakan di lembaga atau banknya.
Sampai sejauh ini penyedia jasa keuangan yang paling banyak melapor adalah bank umum 119 (91,54 persen), perusahaan valuta asing 34 (4,23 persen) dan perusahaan efek 29 (17,16 persen).
Selain transaksi mencurigakan, PPATK juga telah menerima 6.375.994 laporan transaksi keuangan tunai dari 264 penyedia jasa keuangan, yakni 133 bank umum dengan laporan sebanyak 5.917.056, 58 BPR sebanyak 987 transaksi, 61 perusahaan valuta asing sebanyak 4.510 transaksi, 9 asuransi dengan 124 transaksi, tiga perusahaan efek sebanyak 10 transaksi.
Baca Juga :
Gaji UMR Mahal, Restoran di New York Pekerjakan Warga Filipina Jadi Kasir Virtual Lewat Zoom
VIVA.co.id
3 Mei 2024
Baca Juga :
Komentar
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Terpopuler
Selengkapnya
Partner
Alasan Naruto Tak Bisa Pakai Jutsu Mokuton Milik Hashirama Dengan Tangan Prostetiknya!
Gadget
10 menit lalu
Tangan prostetik Naruto mengandung sel Hashirama tapi tidak menyatu sepenuhnya dengan tubuhnya. Ini menjelaskan mengapa Naruto tidak menggunakan kekuatan sel Hashirama se
PIALA ASIA U-23 AFC 2024: Timnas Kalah 1-2 Lawan Irak, Ini Ringkasan Pertandingannya
Wisata
25 menit lalu
Garuda Muda mencetak gol lebih dahulu di menit ke-18 melalui tendangan Ivar Jenner, namun kalah di ekstra time, sehingga pada akhir laga dimenangkan Irak 2-1
Menonton film online kini menjadi salah satu cara favorit untuk menghabiskan waktu luang. Berikut Daftar Terbaru Website Nonton Film yang Aman dan Nyaman,
Cara Terbaru Mendapatkan Centang Biru di Threads IG
Gadget
40 menit lalu
Saat ini mendapatkan centang biru di Threads tidak lagi gratis. Pengguna harus berlangganan Meta Verified, layanan berbayar yang baru diluncurkan Meta.
Selengkapnya
Isu Terkini