- Shutterstock
VIVA – Sekitar US$100 miliar atau setara Rp 1.450 triliun telah dicuri dari program bantuan COVID-19, yang dibentuk untuk membantu bisnis dan orang-orang yang kehilangan pekerjaan karena pandemi, kata Dinas Rahasia Amerika Serikat.
Perkiraan tersebut didasarkan pada kasus Dinas Rahasia dan data dari Departemen Tenaga Kerja dan Administrasi Bisnis Kecil, kata Koordinator Pemulihan Penipuan Pandemi Nasional Badan Rahasia AS, Roy Dotson, dalam sebuah wawancara. Dinas Rahasia tidak memasukkan kasus penipuan COVID-19 yang dituntut oleh Departemen Kehakiman.
Departemen Tenaga Kerja melaporkan sekitar US$87 miliar tunjangan pengangguran dapat dibayarkan dengan tidak semestinya, dengan porsi yang signifikan disebabkan oleh penipuan.
Koordinator Pemulihan Penipuan Pandemi Nasional Badan Rahasia AS, Roy Dotson.
- CNBC
Dinas Rahasia mengatakan telah menyita lebih dari US$ 1,2 miliar saat menyelidiki asuransi pengangguran dan penipuan pinjaman. Lembaga itu telah mengembalikan lebih dari US$ 2,3 miliar dana yang diperoleh secara curang dengan bekerja sama dengan mitra keuangan dan negara bagian untuk membalikkan transaksi.
Dinas Rahasia mengatakan melakukan lebih dari 900 investigasi kriminal aktif terhadap penipuan pandemi, dengan kasus di setiap negara bagian, dan sejauh ini 100 orang telah ditangkap.
Departemen Kehakiman mengatakan pekan lalu bahwa bagian penipuannya telah menuntut lebih dari 150 terdakwa dalam lebih dari 95 kasus kriminal, dan telah menyita lebih dari US$75 juta hasil tunai yang diperoleh dari dana Program Perlindungan Gaji (PPP) yang diperoleh secara curang, serta banyak properti real estat dan barang-barang mewah yang dibeli dengan hasil penipuan.
Salah satu program paling terkenal yang dibuat melalui Undang-undang CARES Maret 2020, PPP menawarkan pinjaman berbunga rendah yang dapat dimanfaatkan kepada usaha kecil yang berjuang untuk memenuhi gaji dan biaya lainnya selama penutupan terkait pandemi.
Penegakan hukum di awal pandemi berfokus pada penipuan terkait alat pelindung diri, kata Dinas Rahasia. Pihak berwenang sekarang telah memprioritaskan eksploitasi bantuan terkait pandemi karena pendanaan federal melalui UU CARES menarik perhatian individu dan jaringan kriminal terorganisir di seluruh dunia.
“Bisakah kita menghentikan penipuan? Dapatkah kita? Tidak, tetapi saya pikir kami pasti dapat menuntut mereka yang perlu dituntut, dan kami dapat melakukan yang terbaik untuk mengembalikan dana pandemi penipuan sebanyak yang kami bisa,” kata Dotson, yang merupakan asisten agen khusus Dinas Rahasia yang bertanggung jawab di bidang agensi di kantor di Jacksonville, Florida.
