Dulu Tulis Buku soal Pencucian Uang, Kini Malah Didakwa Cuci Uang

Warga Kolombia yang memegang rekening-rekening di luar negeri tidak disebutkan identitasnya dan belum diungkap bagaimana dana itu diduga diselundupkan dari Venezuela.

Venezuela mengalami ketidakstabilan ekonomi dan politik selama beberapa tahun terakhir. - Getty Images

Buku yang ditulis Bagley menyebut bahwa mendeteksi pencucian uang adalah "proses yang sangat rumit".

Para jaksa mengklaim uang di dalam beragam rekening merupakan hasil "suap dan korupsi" di Venezuela.

Kasus ini merupakan bagian dari upaya aparat hukum AS memberantas dugaan praktik pencucian uang hasil korupsi tingkat tinggi di Venezuela yang memanfaatkan sistem keuangan AS.

Saksi ahli

Bagley dikenai satu dakwaan konspirasi pencucian uang serta dua dakwaan pencucian uang. Adapun masing-masing dakwaan membuat Bagley diancam hukuman penjara dengan vonis maksimum 20 tahun di penjara.