Bocoran Dokumen FinCEN: Mengapa Sampai Menghebohkan Perbankan Dunia?

Foto-foto tersebut dibocorkan ke Buzzfeed News dan dibagikan dalam grup jurnalis investigasi dari seluruh dunia, yang mendistribusikannya ke 108 organisasi berita di 88 negara, termasuk program Panorama BBC.

Ratusan jurnalis telah memilah-milah dokumen teknis yang padat, mengungkap beberapa aktivitas yang tidak ingin dibuka oleh bank.

Dua akronim yang harus dipahami

FinCEN (US Financial Crimes Enforcement Network) adalah Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS.

Di badan itu petugas dari Departemen Keuangan AS memerangi kejahatan keuangan. Kekhawatiran tentang transaksi yang dilakukan dalam dolar AS perlu dikirim ke FinCEN, bahkan jika transaksi itu terjadi di luar AS.

Aktivitas yang dianggap mencurigakan dicatat dalam laporan aktivitas mencurigakan (Suspicious activity reports atau SAR).