Bocoran Dokumen FinCEN: Mengapa Sampai Menghebohkan Perbankan Dunia?

Namun, pekan lalu badan itu mengumumkan proposal untuk merombak program anti pencucian uang.

Inggris juga telah mengumumkan rencana untuk mereformasi daftar informasi perusahaannya untuk menekan penipuan dan pencucian uang.