Bocoran Dokumen FinCEN: Mengapa Sampai Menghebohkan Perbankan Dunia?

Bank harus mengisi salah satu laporan ini jika khawatir salah satu kliennya mungkin akan melakukan sesuatu yang tidak baik. Laporan tersebut dikirim ke pihak berwenang.

Mengapa ini penting?

Jika Anda berencana untuk mendapatkan keuntungan dari perusahaan kriminal, salah satu hal terpenting yang harus pahami adalah cara mencuci uang.

Pencucian uang adalah proses mengambil uang kotor - hasil kejahatan seperti perdagangan narkoba atau korupsi - dan memasukkannya ke rekening bank yang terkemuka sehingga tidak akan dikaitkan dengan kejahatan.

Proses yang sama diperlukan jika Anda adalah seorang oligarki Rusia yang telah dikenakan sanksi oleh negara-negara Barat untuk tidak memasukkan uang Anda ke Barat.

Bank seharusnya memastikan bahwa mereka tidak membantu klien mencuci uang atau memindahkannya dengan cara yang melanggar peraturan.