FinCEN: Sahabat Putin Pindahkan Jutaan Dolar Lewat Bank di London
- bbc
Pembelian barang seni mahal dan langkah pemutihan uang
Pada 2008, Barclays membuka rekening untuk perusahaan yang disebut Advantage Alliance.
Dokumen yang bocor menunjukkan perusahaan itu memindahkan £60 juta (Rp1,1 triliun) antara tahun 2012 dan 2018. Banyak transaksi yang dilakukan setelah kakak beradik Rotenberg telah dikenai sanksi.
Pada Juli tahun ini, investigasi oleh Senat AS menuduh kakak beradik Rotenberg menggunakan pembelian barang seni sangat mahal untuk menghindari sanksi, dan salah satu perusahaan yang terlibat adalah Advantage Alliance.
Penyelidikan AS menyimpulkan ada bukti kuat bahwa Advantage Alliance dimiliki oleh Arkady Rotenberg, dan perusahaan itu menggunakan rekening bank Barclays di London untuk membeli jutaan dolar barang seni untuknya.
Satu laporan menyebutkan bagaimana adanya "kerahasiaan, tanpa nama dan tidak adanya peraturan menimbulkan kondisi yang nyaman untuk pemutihan uang dan menghindari sanksi."
Rumah-rumah lelang di AS dan Inggris "tidak menanyakan pertanyaan mendasar" tentang pembeli dari barang-barang seni ini.
Walaupun dikenai sanksi, Arkady tetap bisa membayar US$7.5 juta untuk lukisan René Magritte, La Poitrine.
