Logo BBC

FinCEN: Sahabat Putin Pindahkan Jutaan Dolar Lewat Bank di London

Selasa, 22 September 2020 - 09:36 WIB
Vladimir Putin dan Arkady Rotenberg berteman sejak masa kanak-kanak.-Getty Images
Vladimir Putin dan Arkady Rotenberg berteman sejak masa kanak-kanak.-Getty Images
Sumber :
  • bbc

Pada 17 Juni 2014, perusahaan terkait Arkady mengirimkan uang tunai dari Moskow ke rekening Alliance di Barclays, London. Pada hari berikutnya, Barclays mengirimkan uang kepada pembeli di New York.

Rekening ditutup

Pada April 2016, Barclays memulai investigasi ke sejumlah rekening yang dicurigai terkait dengan Rotenberg bersaudara.

Extract from Barclays suspicious activity report into Arkady Rotenberg
BBC

Enam bulan kemudian, bank itu menutup rekening Advantage setelah khawatir rekening digunakan untuk memindahkan dana yang dicurigai.

Namun laporan tentang kecurigaan dalam aktivitas bank (SAR) menunjukkan rekening lain Barclays yang dicurigai terkait dengan Rotenbergh tetap dibuka pada 2017.

Salah satu perusahaan adalah Ayrton Development Limited.