FinCEN: Sahabat Putin Pindahkan Jutaan Dolar Lewat Bank di London

Menurut dokumen itu, Barclays curiga atas aktivitas Ayrton dan menyimpulkan bahwa "[Arkady] Rotenberg adalah benar pemilik Ayrton".

Barclays tidak berkomentar saat ditanya oleh Panorama tentang berapa banyak rekening yang dicurigai dan dimiliki oleh Rotenberg.

Juru bicara Barclays mengatakan, "Kami yakin bahwa kami telah mematuhi semua kewajiban legal dan peraturan termasuk dalam kaitannya dengan sanksi AS."

"Membukukan SAR bukan bukti atau pengakuan adanya kesalahan, dan kami hanya akan memutus hubungan dengan klien setelah melakukan penyelidikan hati-hati dan objektif, dan analisis bukti, menyeimbangkan kecurigaan atas kejahatan finansial dengan risiko diputuskannya hubungan dengan klien yang tak bersalah," tulis Barclays.

Pihak Rotenberg menolak berkomentar.

Dokumen FinCen adala dokumen bocoran yang mengungkap bagaimana uang kotor bergerak melalui bank-bank besar ke seluruh dunia.

Dokumen itu juga menunjukkan bagaimana Inggris sering menjadi titik lemah dalam sistem finansial dan bagaimana London digunakan untuk pemutihan uang Rusia.